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招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼说。

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案情显示，2023年5月11日至31日，潘某某等人使用非法获取的山东某化工有限公司、青岛某石油化工有限公司等公司资质，在东明某化工企业开设购油账户，以购油款名义汇入东明某化工企业公司账户5468.6万元，其中涉诈资金2059.67万元，再将所购油品出售回款，以达到洗白电信诈骗所得赃款的目的。